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湘潭电机股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

股票代码:600416股票缩写:湘电股票代码:2019 Pro -056

湘潭电气有限公司

控股股东借款及关联交易公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

湘潭电气有限公司(以下简称“湘潭电气有限公司”或“公司”)拟向控股股东湘潭电气集团有限公司(以下简称“湘潭电气集团”)借款1亿元,期限不超过6个月(自提款之日起计算),并按同期银行基准贷款利率计息。

除日常生产经营关联交易外,公司与控股股东的关联交易连续12个月为2.375228亿元,其中向控股股东购买土地交易为1.375228亿元。详见《控股股东购买土地使用权及关联交易公告》(公告编号。:2019 Pro -020)。由于国际贸易公司诉讼案的影响,公司需要大量资金支付到期信用证,为了保证公司正常的现金流,交易尚未执行。公司与同一关联方连续12个月的关联交易金额占公司最新经审计净资产的4.7%,低于5%。该交易无需提交股东大会审议。

该交易已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。

一、关联方交易概述

为了满足公司日常生产经营的需要,缓解资金暂时短缺的压力,保证生产经营的正常运行,公司计划向控股股东湘电集团借款1亿元,期限不超过6个月(从提款之日起计算),并按同期银行基准贷款利率计息。

本次交易对手湘电集团为本公司控股股东。根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定,该笔贷款构成关联交易。

二.关联方介绍

1.关联方关系介绍

湘电集团有限公司持有公司股份317,203,123股,占公司股本总额的33.54%,为公司控股股东。

2.关联方基本信息

公司名称:湘电集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册地址:湘潭市月塘区电工北路66号

法定代表人:周建军

注册资本:9600万元

经营范围:湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营和管理;制造和销售电机设备、电子设备、特种设备、通用设备和运输设备;电梯销售;法律法规允许的对外贸易;职业技能培训;安全技术防范系统的设计与建设、电信业务代理、金属产品、化工原料及产品的制造与销售、电、气、水的生产与供应(限分公司)。(上述涉及许可经营的经营范围,需要许可经营)。

3.关联方近期主要财务指标

单位:万元

三.关联交易的定价政策

本贷款期限不超过6个月(自提款之日起计算),湘潭电气有限公司按银行同期基准贷款利率计息。关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

四.关联交易的目的和影响

这笔贷款有利于补充公司营运资本,降低公司融资成本,反映了公司控股股东对公司业务发展的大力支持。本次关联交易不会损害公司和中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。

五、关联交易应当履行审查程序

2019年9月12日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《向控股股东借款议案》,7票赞成,0票反对,0票弃权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,公司董事会审议该议案时,关联董事周建军先生、陈彭洪先生、阎费勇先生回避投票。

本次关联交易已获得独立董事的事先批准,并发表以下独立意见:

1.公司控股股东湘电集团向公司提供1亿元贷款,期限不超过6个月(从提款之日起计算),并按银行同期基准贷款利率计息,有助于满足公司生产经营的资金需求。

2.这笔贷款是为了满足公司日常经营的需要。交易遵循公平、公正和公平的原则。它不会损害公司和中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。

3.公司董事会审议《向控股股东借款议案》时,相关董事回避投票,投票程序合法。

六.需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)

除日常生产经营关联交易外,公司与控股股东的关联交易连续12个月为2.375228亿元,其中向控股股东购买土地交易为1.375228亿元。详见《控股股东购买土地使用权及关联交易公告》(公告编号。:2019 Pro -020)。由于国际贸易公司诉讼案的影响,公司需要大量资金支付到期信用证,为了保证公司正常的现金流,交易尚未执行。公司与同一关联方连续12个月的关联交易金额占公司最新经审计净资产的4.7%,低于5%。该交易无需提交股东大会审议,经公司董事会批准后即可实施。

七.供参考的文件

1.公司第七届董事会第十六次会议决议。

2.独立董事的事先批准意见和独立意见。

特此宣布。

湘潭电气有限公司

2001年9月13日

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