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上海城地建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603887证券缩写:城市和土地股票公告编号。:2019-062

上海诚迪建筑有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

上海诚迪建筑有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2019年10月16日在公司会议室举行。会议应投票选举7名董事,实际上投票选举7名董事。公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议由谢晓东主席主持。会议的时间、地点和方式符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二.董事会会议回顾

(1)审议股东认购公司非公开股份形成的关联交易议案。

根据公司章程及相关法律法规,关联交易金额不符合股东大会审查标准,无需召开股东大会进行审查。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.独立董事对公司股东认购非公开股份构成的关联交易的事先批准意见;

2.独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

3.董事会审计委员会对公司股东认购非公开股份构成的关联交易出具的书面验证意见;

4.第三届董事会第十二次会议决议。

特此宣布。

上海诚迪建筑有限公司董事会

2019年10月17日

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